Полиция считает, что через эти компании поступали деньги неизвестного происхождения из России и других постсоветских республик. Далее деньги поступали на счета фирм в офшорных зонах. Речь идет о суммах в несколько миллиардов крон.
J&T владеют предприниматели Иван Якабович и Йозеф Ткач с сыном Патриком, которые являются одними из самых богатых словаков. В этом месяце в рейтинге журнала Forbes Ткач занял восьмое место, а его состояние оценивается в 15 млрд крон. Якабович занимает 11-е место с активами почти 13 млрд крон. Финансовая группа отвергает любые обвинения, связанные с нарушением закона.
Ready-made - это специально созданная компания, которая зарегистрирована в реестре, имеет название, идентификационный номер, адрес и полностью оплаченный уставный капитал. Однако компания не ведет никакого бизнеса, она создается только с целью продажи конечному потребителю.
Полиция проверяет основание этих компаний в Чешской Республике лицами, связанными с J & T. Как сообщается, компании были созданы для граждан Российской Федерации. «Эти компании были зарегистрированы исключительно в J&T, причем российские акционеры и частные лица в группе J & T имеют право распоряжаться ими», - сообщил источник еженедельнику Právo.
Помимо Чешской Республики, J&T также активно работает в Словакии, России, Хорватии и имеет банк на острове Барбадос.
Источник: novinky.cz
Источник.