Спустя год после нападения России на Украину и ужесточения антироссийских санкций отечественные аналитики продолжают искать активы, связанные с лицами, попавшими под санкции. Однако, как признает Служба финансового анализа (FAÚ), структура компаний, зарегистрированных в офшорах, представляет собой проблему для применения санкций.
Чешской Республике удалось арестовать российские активы на сумму 10 миллиардов крон, и ожидается, что в будущем эти объемы могут еще больше увеличиться благодаря расширению санкционных списков. Однако в случаях, когда активы спрятаны в налоговых гаванях (офшорах), процедура является длительной.
"В прошлом году мы провели 150 углубленных расследований с целью определения структуры собственности и возможных связей с организациями, попавшими под санкции, и не всегда добивались успеха", - говорит директор FAÚ Иржи Хилмар.
Тем временем власти борются с проблемами у влиятельного российского бизнесмена Рубена Татуляна. Бывший помощник депутата Государственной Думы России уже находится в санкционном списке США за свои связи с боссами российской мафии. Секретная служба также расследует его связи с Чешской Республикой через офшорную фирму на Британских Виргинских островах, но именно последняя является проблемным направлением.
"Большое влияние остается очень хорошо скрытым", - говорит аналитик Datlab Иржи Скуровец, который подтверждает сложность поиска российских активов. "Русские скрывали свои активы задолго до войны. Они не боялись международных санкций, они боялись своих собственных внутренних следователей".
Этой темы коснулся избранный президент Чехии Петр Павел. Он советует властям нацелиться на анонимные компании, которые часто не ведут никакой официальной деятельности. "Компании, которые принадлежат российским владельцам, а их у нас - насколько я знаю - не менее тринадцати-пятнадцати тысяч. Многие из них не показывают практически никакой прибыли, только оборот. С точки зрения разведки, это идеальные инструменты для прикрытия какой-то разведывательной деятельности, которая точно не в интересах нашей страны", - предупредил избранный президент.
Более того, в тот момент, когда власти начнут действовать, владелец может отреагировать. Именно так власти расследовали деятельность попавших под санкции российских бизнесменов, которые через офшорные компании контролировали гольф-клуб Oaks Prague в Небреницах в районе Прага-Восток. Но прежде чем расследование было завершено, клуб был продан новому владельцу.
Источник: ceskatelevize.cz
Источник.