Из документов следует, что деньги от преступной деятельности, совершенной в России, легализуются в Чехии. Денежные переводы, связанные с Китаем и китайскими руководителями компаний, зарегистрированных в Чешской Республике, также вызывают сомнения.
«Просочившиеся документы подтверждают тот факт, что Чехия стала одним из европейских центров отмывания денег из России — будь то денег, украденных коррумпированными чиновниками из российского государственного бюджета, взятки для таможенников и др.», — говорится на сервере.
По данным Investigace.cz, в документах речь идет о 144 компаниях и физических лицах, на банковские счета которых в Чехии совершались подозрительные денежные переводы для должностных лиц.
Raiffeisenbank имел наибольшую долю в транзакциях, зафиксированных в документах и, по данным сервера, осуществил сомнительные переводы на сумму 3,4 млрд крон. Далее следуют PPF Banka с транзакциями на сумму 1,3 млрд крон, ČSOB (1,2 млрд) и Česká spořitelna (входящие и исходящие сомнительные платежи на сумму 442 млн крон).
«Все подозрительные транзакции расследуются в ČSOB в соответствии со строгими правилами и в соответствии со всеми соответствующими правовыми нормами», — сказала пресс-секретарь банка Михаэла Прухова. Признаки потенциально подозрительных транзакций тщательно расследуются и, при необходимости, сообщаются соответствующим государственным и надзорным органам.
Чешские законы и европейские постановления, соответственно, не позволяют публиковать или комментировать конкретные операции или клиентов банка, добавила пресс-секретарь банка PPF Йитка Ткадлецова. По ее словам, PPF banka строго соблюдает прописанные в законе меры по противодействию отмыванию денег при проведении всех банковских операций.
Источник: ct24.ceskatelevize.cz
Источник.