Чешская Республика — стратегическое место для иностранных организованных преступных групп. Они переводят в страну деньги, полученные от преступной деятельности за рубежом, говорится в отчете Национального центра по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) за прошлый год.
Риск проникновения так называемого токсичного капитала в банковскую систему через чешские банки серьезно угрожает международному положению Чехии, полагают в ведомстве.
«В Чешской Республике находятся большие объемы финансовых средств, происхождение которых неясно. Деньги переводятся в Чешскую Республику под предлогом ведения бизнеса или реализации проектов с иностранными инвестициями, а затем немедленно отправляются в пункт назначения, обычно в офшор», — объясняют в NCOZ.
По версии следствия, преступники проверяют внутренние правила, установленные отдельными банковскими учреждениями, и возможность прохождение нелегальных источников средств через Чешскую Республику. В штаб-квартире подчеркнули превентивную роль банков в этом отношении. «Они обнаруживают и захватывают большие объемы этих изначально проблемных средств, оценивают их как подозрительные транзакции и, таким образом, предотвращают фактическую реализацию подозрительной транзакции на начальной стадии», — сказал NCOZ.
Чаще всего эти деньги поступают из постсоветских государств, в меньшей степени из Германии, Польши, США и Великобритании, редко — из других европейских государств и Объединенных Арабских Эмиратов. Наиболее частыми целями являются оффшорные страны, а также Германия, Китай и постсоветские государства.
Источник: ceskenoviny.cz
Источник.